sin demo pública
Compliance Suite
Revisa a una persona o empresa contra las listas oficiales de sanciones de la ONU y de OFAC, y deja la evidencia lista para el oficial de cumplimiento.
Qué resuelve
Las empresas supervisadas por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) deben revisar a sus clientes contra las listas del Consejo de Seguridad de la ONU de forma periódica y guardar la evidencia al menos tres años (Circular UAF N.° 62). Las que tienen un modelo de prevención de delitos necesitan saber con quién contratan. Hoy esa revisión se hace a mano, copiando nombres en buscadores, o con plataformas cerradas que no muestran qué versión de la lista usaron.
Para quién
Oficiales de cumplimiento de empresas supervisadas por la UAF y de empresas con modelo de prevención de delitos que revisan clientes o proveedores.
Qué hace
- Compara un nombre con la lista consolidada de la ONU y la lista SDN de OFAC (Estados Unidos) y responde sin coincidencia, posible coincidencia o coincidencia, con los candidatos y el motivo de cada uno.
- Para una empresa chilena basta el RUT: usa la razón social registrada en el SII en vez del nombre que alguien escribió.
- Verifica documentos PDF: estructura del archivo, firmas electrónicas contra la infraestructura de firma chilena y contenido, y dice cuánto confiar en cada uno.
- Cada resultado indica la fuente, la versión de la lista y la hora de la consulta.
- API REST con documento OpenAPI y servidor MCP, para que un sistema o un agente de IA hagan la misma consulta por el mismo camino auditado.
Cómo está construido
- TypeScript
- Node.js 24
- Hono
- PostgreSQL 18
- MCP
- Docker
Seguridad
- Nunca rechaza en automático: una coincidencia es un aviso para una persona, no una decisión.
- Registro de auditoría que la base de datos impide modificar o borrar.
- Llaves de acceso por empresa con permisos por función; solo se guarda su huella, nunca la llave.
- Los registros técnicos no guardan los nombres consultados ni las llaves.
- Se despliega en la nube del cliente o en la nuestra, sin enviar los nombres de los clientes a un tercero.
Lo que debes saber
- No tiene demo pública: te lo mostramos en una reunión.
- Todavía no se ha desplegado en producción: hoy es un prototipo funcional probado con las listas oficiales reales.
- En la prueba del 29 de octubre de 2026 detectó los 10 nombres sancionados de la muestra, con una respuesta típica de 50 ms.
- Aún no revisa personas expuestas políticamente (PEP) ni prensa negativa.